Рассмотрением уголовного дела в отношении бывшего директора кредитного потребительского кооператива граждан "Кредитный союз" занимался Куйбышевский райсуд Омска. Установлено, что с ноября 2005 по июль 2009 года бизнесмен собирал вклады, обещая клиентам доход вплоть до 30 % годовых. По истечении договора вкладчики, перечисливышие от 20 тыс до 1 млн рублей, денег так и не дождались.
Уголовное дело по части четвертой статьи 159 УКРФ возбудили после проверки прокуратуры Октябрьского округа. куда и обратились обманутые граждане. Всего от действия мошенника пострадали 466 человек, в основном омичи пожилого возраста. Сумма ущерба составила более 57 млн рублей.
Напомним, ранее Луканенко содержался в следственном изоляторе, однако в мае 2010 года был отпущен под залог в 10 млн рублей
Куйбышевский районный суд г. Омска признал Константина Луканенко виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Кроме того, суд удовлетворил все заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с него причиненного материального вреда, - отметила пресс-служба омской областной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил и может обжалован.
Судебное рассмотрение дела крупной финансовой пирамиды под названием "Сибирская касса взаимопомощи" , организаторы которой похитили у 2100 вкладчиков более 300 миллионов рублей, отложено на неопределенный срок. В полиции опасаются, что при таких проволочках далеко не все потерпевшие доживут до приговора: в ожидании суда над махинаторами скончались уже 15 ветеранов, которые отнесли в кредитный кооператив последние сбережения...
Российское информационное агентство «Новый Регион». Версия 2.0 Основано 6 октября 1998 года. Москва, Февраль 10 (Новый Регион, Андрей Романов) – Госдума является ширмой для принятия законов, поскольку все решения принимаются в другом месте. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сделал депутат от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко. Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, он поделился своими негативными впечатлениями относительно двух месяцев свой работы депутатом. Пошли дальше, – продолжил он. – У меня впечатление, что в принципе здесь у нас должны остаться только наши лидеры и четыре спортсмена, которые будут бегать нажимать на кнопки. Очень удобно… все решено… Мне это не нравится. Как и не нравится то, что я спросил у наших коллег, которые все решают – «Единая Россия», как у них все происходит. Точно также, как и у остальных. В принципе, решение принято, мне осталось только нажать на кнопку», – отметил депутат. Это как бы косвенно свидетельствует о том, что федеральный закон №117-ФЗ был разработан на высшем уровне власти и, по всей видимости, с той целью, чтобы освободить карманы граждан.
"Российская Бизнес-газета" №657 от 10 июня 2008 г.
Товарищи по кредиту. Госдума рассмотрит законопроект о кредитных кооперативах граждан.
Напомним, что деятельность кредитных потребительских кооперативов граждан регулируется Федеральным законом "О кредитных потребительских кооперативах граждан", который был принят в августе 2001 года. На сегодняшний день в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц в России зарегистрировано около 1900 кредитных потребительских кооперативов граждан. Однако, несмотря на высокую динамику роста деятельности КПКГ, по оценкам экспертов, они находится на раннем этапе своего развития.
Дальнейшему росту кредитных кооперативов мешает ряд проблем, связанных с несовершенством законодательной базы. Это прежде всего вопросы построения целостной многоуровневой системы кредитной кооперации в России, государственного регулирования деятельности кредитных кооперативов, налогообложения, аудита, обучения, подготовки кадров и так далее.
Милиционеры «вскрыли» «Сибирскую кассу взаимопомощи» и задержали ее руководителя, обвиняемую в мошенничестве на 300 млн рублей 18.02.2010 12:27
Руководитель потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопомощи» Елена Ильченко, подозреваемая в обмане своих пайщиков на 300 миллионов рублей, задержана сотрудниками ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу. Об этом корреспонденту «Коррупция.нет» сегодня сообщила пресс-секретарь ведомства.
Следствие предполагает, что на протяжении четырех последних лет начальники кооператива совершали хищения по разработанной мошеннической схеме. В СМИ размещалась реклама о приеме денежных средств под высокие проценты - от 27% до 41% годовых. Созданная организация арендовала офисы и специально обучала сотрудников, которые впоследствии заключали договоры о сбережениях средств пайщиков. После деньги от граждан поступали в кассу, а в дальнейшем попросту похищались.
Оказалось, что такую «взаимопомощь» кооператив оказывал сразу в нескольких городах: в Новосибирске, Иркутске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Кемерове, Томске, Красноярске, Сочи и Краснодаре. В пресс-службе уточнили, что о преступлении в правоохранительных органах узнали после многочисленных обращений потерпевших: по предварительным подсчетам, всего от преступной деятельности пострадало более 2 тысяч граждан, а сумма ущерба составила более 300 миллионов рублей.
Наконец, на днях арестована главная подозреваемая – госпожа Ильченко, которая и руководила этой «конторой добрых дел»: ей уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств граждан в особо крупном размере. Кроме того, оперативники установили, что преступным путем были приобретены земельные участки, коттеджи в Сочи, дорогостоящие автомобили, коттеджи и квартиры в Новосибирске и многое другое. На все это добро в целях возмещения ущерба суд Железнодорожного района Новосибирска наложил арест.
Следствие просит пострадавших от деятельности кооператива обращаться по телефонам: (383) 232-26-95 и 232-27-68.
«Коммерсантъ» т. (499) 943-97-50, факс (499) 943-97-28, Email: kommersant@kommersant.ru/ Почтовый адрес: 125080 Россия, г. Москва, ул. Врубеля, д.4, стр.1
«Сибирская касса взаимопомощи» похитила у вкладчиков 300 млн рублей Новость от 17:17 16 февраля 2010г.
Следствие установило, что кооператив «Сибирская касса взаимопомощи» похитил средства более двух тыс. чел. Сумма ущерба составляет около 300 млн рублей.
Кооператив работал с 2005 по 2009 гг. Он имел офисы в Новосибирске, Иркутске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Кемерово, Томске, Красноярске, Сочи, Краснодаре, где принимались вклады жителей, передает РИА «Новости» 16 февраля. По данным следствия, в СМИ размещалась реклама о приеме денежных средств под высокие проценты (от 27% до 41% годовых), в арендованных офисах специально обученные сотрудники заключали договоры о сбережениях средств пайщиков. «Деньги от граждан поступали в кассу, в дальнейшем похищались. Всего от преступной деятельности пострадало более двух тыс. граждан. Сумма ущерба — более 300 млн руб.»,— цитирует РИА «Новости» сообщение следователей. В нем отмечается, что 12 февраля 2010 г. суд Железнодорожного района Новосибирска арестовал руководителя кооператива Елену Ильченко, которой предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере. Суд также наложил арест на имущество руководителей кооператива — земельные участки, коттеджи в Сочи и в Новосибирске, дорогостоящие автомобили. По факту хищения в 2009 г. возбуждено уголовное дело.
Журнал для медленного чтения Свидетельство о регистрации ПИ ? 77-9718 от 09 октября 2001 Адрес: Москва, 115326 ул. Пятницкая 25, к. 518 Тел./факс (495) 231-1875, 974-3947 Веб-сайт: www.strana-oz.ru E-mail: oz@vremya.ru
В отсутствие специализированного и законодательно закрепленного перечня органов исполнительной власти, наделенных контрольно-надзорными полномочиями, наиболее полными можно считать сведения, приведенные в Кодексе РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года. Такими органами являются:
1. Органы внутренних дел (милиция) 2. Органы и учреждения уголовноисполнительной системы 3. Налоговые органы 4. Органы, ответственные за исполнение федерального бюджета 5. Таможенные органы 6. Органы и войска пограничной службы 7. Военные комиссары 8. Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные инспекции труда 9. Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы 10. Органы, осуществляющие государственный ветеринарный надзор 11. Органы, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль 12. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области защиты растений 13. Органы, осуществляющие государственный контроль за химизацией и использованием химических веществ в сельском хозяйстве 14. Органы, осуществляющие государственный контроль за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки 15. Государственные семенные инспекции 16. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в области мелиорации земель 17. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель 18. Органы, осуществляющие государственный геологический контроль 19. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной водных объектов 20. Органы, уполномоченные в области использования, охраны и защиты лесного фонда 21. Органы охраны территорий государственных природных заповедников и национальных парков 22. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 23. Органы рыбоохраны 24. Органы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 25. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль 26. Органы государственного энергетического надзора 27. Органы государственного горного и промышленного надзора 28. Органы, осуществляющие государственный контроль за безопасностью взрывоопасных производств 29. Органы, осуществляющие государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии 30. Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор 31. Органы, осуществляющие государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 32. Органы российской транспортной инспекции 33. Органы автомобильного транспорта 34. Органы морского транспорта; 35. Органы внутреннего водного транспорта 36. Органы государственной инспекции по маломерным судам 37. Органы железнодорожного транспорта 38. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области авиации 39. Органы единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 40. Органы, осуществляющие государственный надзор за связью и информатизацией 41. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной тайны 42. Органы, осуществляющие государственный контроль в области обращения и защиты информации 43. Органы, уполномоченные в области рынка ценных бумаг 44. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы 45. Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 46. Органы, осуществляющие государственный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 47. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования 48. Органы стандартизации, метрологии и сертификации 49. Органы государственного статистического учета 50. Органы, осуществляющие федеральный пробирный надзор и государственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней 51. Органы государственной жилищной инспекции 52. Органы государственного архитектурно-строительного надзора 53. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением правил охраны и использования объектов культурного наследия 54. Органы, осуществляющие государственный геодезический надзор, а также государственный контроль в области наименований географических объектов 55. Органы регулирования естественных монополий 56. Органы валютного контроля 57. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.
Расследование уголовного дела о «Кредитном партнерстве» близится к завершению
22.06.2010 15:20
В следственной части Главного следственного управления при ГУВД области почти завершили расследование уголовного дела в отношении компании «Кредитное партнерство». Напомним, один из крупнейших новосибирских кредитных кооперативов подозревается в мошенничестве. Речь идет прежде всего об обмане пайщиков. По данным следствия, директор «Кредитного партнерства» (до декабря 2008 года им был Константин Дергалев – Прим. авт.) и его сотрудники привлекали пайщиков 100-процентной гарантией обеспечения вложенных средств их страхованием в «Росгосстрахе» и Ассоциации кредитных союзов Сибири. Однако организация с наименованием АКСС в едином госреестре субъектов страхового дела не значится, а руководство Россгосстраха не имела никаких договорных отношений с предприятием.
Дергалев обвиняется в совершении хищения денежных средств пайщиков путем обмана и злоупотребления их доверием, а также легализации (отмывании) указанных денежных средств, - сообщает Главное следственное управление при ГУВД по НСО. - В настоящее время производится ознакомление потерпевших – вкладчиков КПКГ «Кредитное партнерство» (1407 человек) с материалами уголовного дела, в связи с чем инициативная группа вкладчиков данного кооператива предлагает провести собрание всех потерпевших для выработки общей позиции в последующем судебном разбирательстве.
Встреча состоится 30 июня 2010 года в 14.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 8/1 в здании Совета Ветеранов.
После завершения ознакомления потерпевших планируется ознакомить с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника, после чего уголовное дело с обвинительным заключением направить в суд, - добавляют следователи.
Советская Сибирь Право. Выпуск № 96 (25968) от 28.05.09 12:53
По информации ГСУ ГУВД, в настоящее время с заявлениями в правоохранительные органы обратилось около 500 пайщиков КПКГ «Кредитное партнерство», пострадавших от действий руководства данного кооператива, которые допрошены по обстоятельствам дела. Расследование продолжается, в связи с чем милиция дает номера телефонов для граждан, оказавшихся в данной ситуации, то есть передавших свои денежные средства в КПКГ «Кредитное партнерство» в качестве вкладов и ранее не обращавшихся в органы внутренних дел: 232-78-65, 232-73-72, 232-75-93.
Газета зарегистрирована в Минпечати РФ, свидетельство о рег. ПИ № ФС77-23027 от 10.09. 2005г.
Издатель: «Международный институт проблем устойчивого развития».
Адрес издателя и редакции: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, 22/14, оф. 109
ОТКРЫТОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО Президенту России Д.А. Медведеву от обманутых вкладчиков КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (КПКГ) И КАСС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГАРАНТИЯ»
ОТ ИМЕНИ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ И ПАЙЩИКОВ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (КПКГ) И КАСС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГАРАНТИЯ», «ГАРАНТ-ИНВЕСТ», «ГАРАНТ-КРЕДИТ», «ИНВЕСТОР-98», «ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ», «КРЕДИТНАЯ КАССА», «ЛИДЕР» - В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ, УЧАСТНИКОВ И ДЕТЕЙ ВОВ И ИНЫХ ВОЙН, А ТАК ЖЕ ТЕХ, КТО НЕ ДОЖИЛ ДО ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ ОТ КОРРУМПИРОВАННЫХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР НА МЕСТАХ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-33387 от 09.10.2008г. Адрес редакции: 634027, г.Томск, ул. Кошурникова, д.5.
По сведениям УВД Томской области, томский офис начал свою деятельность в октябре 2007 года и принимал вклады от томичей до мая нынешнего года, обещая от 33 до 40 процентов годовых. Для сравнения - средние ставки по банковским вкладам в России сегодня составляют 12 процентов годовых.
1 мая отделение «Сибирской кассы взаимопомощи» в Томске закрылось, не выплатив своим пайщикам ни процентов, ни вложенных денег. Кредитно-потребительский кооператив, который позиционировал себя как «современное и надежное финансово-кредитное учреждение», исчез в неизвестном направлении вместе со всеми деньгами вкладчиков – а это десятки миллионов рублей.
Советская Сибирь Власть. Выпуск № 131 (26003) от 18.07.09 12:53
Управлением по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Новосибирской области проведена проверка деятельности ряда кредитно-потребительских кооперативов граждан (КПКГ): «Азиатское общество пайщиков» (Комсомольский проспект, 24), «Регион-Кредит» (ул. Блюхера, 67/1), «Юнион-Кредит» (Красный проспект, 86), «Бизнес-Кредит» (ул. Инская, 56).
Управление по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Новосибирской области просит граждан, пострадавших от деятельности вышеуказанных кооперативов, обращаться по телефонам 232-24-07, 232-23-81, 232-78-23.
Газету "Народная копилка" (ранее известная как "Копилка") выпускает Республиканский союз кредитных потребительских кооперативов граждан (РС КПКГ), один раз в две недели. Целью данной "Народной копилки" является финансовое просвещение населения Республики и пропаганда идей кредитной кооперации. Здесь вы можете скачать все номера этой газеты.
В прокуратуру поступает всё больше заявлений от горожан, обманутых «выгодными предложениями». Кажется, перед нашими соотечественниками снова появился призрак финансовых пирамид. Когтистое слово КПКГ все чаще стало мелькать в заявлениях в прокуратуру, в милицию.
ъ